#antiriciclaggio

Intelligenza artificiale e diritto, a Catania il confronto tra accademia, magistratura e notariato

Il 14 novembre all’ex Monastero dei Benedettini un convegno dedicato alle trasformazioni della giustizia, alla lotta alla criminalità organizzata e alle nuove tecnologie. In programma anche la proiezione del film “Un futuro Aprile”, ispirato alla strage di Pizzolungo. Come sta cambiando il mondo del diritto con l’avvento dell’intelligenza artificiale? Quali opportunità e rischi introducono le […]

Antiriciclaggio, segnalato commercialista di 14 società obsolete

Operazione antiriciclaggio a Catania, segnalato un commercialista. Un’attività ispettiva da parte della Guardia di Finanza di Catania, volta all’antiriciclaggio nei confronti dei professionisti ha permesso di segnalare un commercialista. Il professionista è il consulente di 14 società operanti nella città metropolitana, a Messina e Agrigento. Contestate nell’ambito dell’operazione violazioni amministrative per omessa verifica della clientela […]