Quando si apre un conto su PayPal o Revolut, molti utenti danno per scontato di trovarsi in una sorta di zona grigia, fuori dalla portata dei controlli fiscali nazionali. In realtà, la distinzione rispetto a un conto corrente tradizionale è più tecnica che sostanziale. Le banche e gli intermediari finanziari con sede in Italia hanno l’obbligo di comunicare periodicamente […]
Sempre più frequente è l’attenzione del Fisco sui movimenti di denaro che transitano sui conti correnti dei cittadini. Prelievi, versamenti, donazioni e bonifici non sono operazioni sospette di per sé, ma possono generare controlli quando non coerenti con il profilo fiscale del contribuente. Sono tutte operazioni ordinarie nella vita di famiglie e imprese, ma possono […]
Il sistema di monitoraggio fiscale consente all’Agenzia delle Entrate di analizzare conti correnti e movimenti bancari, individuando anomalie anche nell’assenza di prelievi tramite algoritmi come l’Anonimometro. Questo sistema, che affonda le sue radici sin dalla riforma del 1973, ha gettato le basi per i poteri di accertamento del Fisco ne negli ultimi decenni si è […]
