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Antiriciclaggio, segnalato commercialista di 14 società obsolete

Operazione antiriciclaggio a Catania, segnalato un commercialista. Un’attività ispettiva da parte della Guardia di Finanza di Catania, volta all’antiriciclaggio nei confronti dei professionisti ha permesso di segnalare un commercialista. Il professionista è il consulente di 14 società operanti nella città metropolitana, a Messina e Agrigento. Contestate nell’ambito dell’operazione violazioni amministrative per omessa verifica della clientela […]